Fases da Lava-Jato
22/02/2016
Acarajé
- Diligências são realizadas em São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador. Um dos alvos é o publicitário João Santana, que foi marqueteiro das campanhas de Dilma e Lula.
- Também são alvo desta etapa a empreiteira Odebrecht e o engenheiro Zwi Skornicki, que operava propinas no esquema da Petrobras. O inquérito investiga supostos pagamentos de R$ 7 milhões ao marqueteiro pela Odebrecht em paraísos fiscais.
- A fase foi batizada Acarajé, em referência à expressão que alguns investigados usavam para se referir a dinheiro em espécie.
Os personagens dessa etapa:
Zwi Skornicki
Lobista
João Santana
Marqueteiro de campanhas de políticos
27/01/2016
Triplo X
- Investigações apuram lavagem de dinheiro por meio de abertura de contas no Exterior e compra de apartamentos no Guarujá (SP).
- Os suspeitos teriam adquirido imóveis de luxo numa praia do litoral paulista, construídos pela empreiteira OAS. Seria um favor pago pela empresa em troca de beneficiamento em contratos com estatais, como a Petrobras. Um dos apartamentos, um triplex (daí o nome da operação), teria sido negociado para venda ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Lula desistiu do negócio.
Os personagens dessa etapa:
João Vaccari Neto
O ex-tesoureiro do PT também seria dono de imóvel no condomínio e teria enviado dinheiro não declarado para o Exterior, via conta bancária.
24/11/2015
Passe Livre
- Investigações apuram indícios de fraude em licitação para a contratação de navio-sonda pela Petrobras.
- Os suspeitos teriam feito uma engenharia financeira para ocultar a real destinação de valores indevidos pagos a agentes públicos e diretores da estatal.
Os personagens dessa etapa:
José Carlos Bumlai
Conhecido por ser amigo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, é suspeito de ter lucrado com tráfico de influência durante o governo dele
16/11/2015
Corrosão
- Suspeitos teriam recebido suborno em contratos relacionados às refinarias de Abreu e Lima e Pasadena. Foi identificado um novo operador financeiro que seria o facilitador para movimentar recursos pagos indevidamentes à diretoria de abastecimento da Petrobras.
- Foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão, dois mandados de prisão temporária e cinco de condução coercitiva. As ações ocorreram nos Estados do Rio de Janeiro (nas cidades de Rio Bonito, Rio de Janeiro, Petrópolis e Niterói) e na Bahia, em Salvador.
Os personagens dessa etapa:
Nelson Martins Ribeiro
Apontado como novo operador do esquema de corrupção na Petrobras
Roberto Gonçalves
Ex-funcionário da Petrobras
21/09/2015
Nessum dorma
- São cumpridos 11 mandados judiciais, sendo um de prisão temporária, um de preventiva, sete de busca e apreensão e dois de condução coercitiva.
- Um dos presos é José Antunes Sobrinho, um dos donos da Engevix, investigado por ter pago R$ 140 milhões de propina da empresa para a Eletronuclear.
- O nome da operação significa "ninguém dorme".
Os personagens dessa etapa:
José Antunes Sobrinho
Um dos donos da Engevix
13/08/2015
Pixuleco 2
- Em desdobramento da fase anterior, a PF cumpre 10 mandados de busca e apreensão e uma prisão temporária em São Paulo, Brasília, Porto Alegre e Curitiba.
- Entre os presos está o ex-vereador de Americana Alexandre Oliveira Correa Romano (PT), apontado como operador responsável por arrecadar ilicitamente R$ 50 milhões em contratos relacionados ao Ministério do Planejamento.
Os personagens dessa etapa:
Alexandre Oliveira Correa Romano
Ex-vereador de Americana pelo PT
03/08/2015
Pixuleco
- PF cumpre 40 mandados judiciais, sendo três de prisão preventiva, cinco de prisão temporária, 26 de busca e apreensão e seis de condução coercitiva em Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo.
- Entre os presos está o ex-ministro da Casa Civil José Dirceu e seu irmão e sócio, Luiz Eduardo de Oliveira e Silva.
- Segundo a investigação, Dirceu movimentou, dentro de sua empresa, a JD Consultoria, R$ 71,4 milhões desde 2007 usando laranjas para realizar operações ilegais.
- O nome da fase faz referência ao termo usado por João Vaccari Neto para falar sobre o dinheiro cobrado de empreiteiras do cartel que atuava na Petrobras.
Os personagens dessa etapa:
José Dirceu
Ex-ministro da Casa Civil
Luiz Eduardo de Oliveira e Silva
Irmão de José Dirceu
28/07/2015
Radioatividade
- Nesta fase, o foco das investigações são contratos firmados por empresas já mencionadas na Operação Lava Jato com a Eletronuclear, subsidiária da Eletrobras, cujo controle acionário é da União. A empresa foi criada em 1997 para operar e construir usinas termonucleares e responde pela geração de cerca de 3% da energia elétrica consumida no país.
- A PF cumpriu 23 mandados de busca e apreensão, cinco conduções coercitivas e duas prisões temporárias.
- São presos o presidente licenciado da Eletronuclear, almirante Othon Luiz Pinheiro da Silva, e o presidente global da Andrade Gutierrez, Flávio Barra.
- Segundo as investigações, o almirante teria recebido mais de R$ 4,5 milhões em propina das empresas Andrade Gutierrez e Engevix, em um esquema de cartas marcadas em licitações.
Os personagens dessa etapa:
Othon Luiz Pinheiro da Silva
Presidente licenciado da Eletronuclear
Flávio Barra
Presidente global da Andrade Gutierrez
02/07/201
Conexão Mônaco
- A Polícia Federal cumpre quatro mandados de busca e apreensão e um de prisão, todos no Estado do Rio de Janeiro.
- Jorge Zelada, ex-diretor da área Internacional da Petrobras, é suspeito de cometer crimes como corrupção, fraude em licitações e desvio de verbas. Ele foi sucessor de Nestor Cerveró, preso desde o dia 14 de janeiro.
- Zelada mantinha 11,6 milhões de euros em uma conta secreta em Mônaco em nome de uma offshore controlada por ele, o que originou o nome desta fase da Operação.
- Doze dias depois, em um desdobramento da Lava-Jato, a Operação Politeia cumpre mandados de busca e apreensão na casa de seis políticos: Fernando Collor (PTB-AL), Ciro Nogueira (PP-PI), Eduardo da Fonte (PP-PE), Mário Negromonte (PP-BA), Fernando Bezerra Coelho (PSB-PE) e João Pizzolati (PP). Da casa de Collor, os agentes levam três carros de luxo: uma Ferrari, um Porsche e uma Lamborghini.
Os personagens dessa etapa:
Jorge Zelada
Ex-diretor da área Internacional da Petrobras
19/06/2015
Erga Omnes
- A PF cumpre 12 mandados de prisões preventivas e temporárias, além de 38 buscas e apreensões em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul.
- São presos os presidentes das duas maiores empreiteiras do país: Marcelo Odebrecht, da Odebrecht, e Otávio Azevedo, da Andrade Gutierrez.
- Segundo as investigações, as empresas agiam no esquema de corrupção e fraudes de licitações da Petrobras, o que envolvia pagamento de propina a diretores da estatal via contas bancárias no exterior.
- O nome da operação é uma expressão em latim que significa "vale para todos".
Os personagens dessa etapa:
Marcelo Odebrecht
Presidente da Odebrech
Otávio Azevedo
Presidente da Andrade Gutierrez
21/05/2015
- São cumpridos seis mandados judiciais - quatro de busca e apreensão, um de condução coercitiva e um de prisão preventiva.
- O empresário Milton Pascowitch, apontado como um dos operadores do esquema de propina na Diretoria de Serviços da Petrobras, é preso.
- Milton Pascowitch prestava serviços para a Engemix, empresa de construção naval. Investigadores da Operação Lava-Jato também apuraram que o empresário repassou dinheiro para a JD Consultoria, propriedade do ex-chefe da Casa Civil José Dirceu.
Os personagens dessa etapa:
Milton Pascowitch
Dono da Jamp Engenheiros Associados LTDA
14/04/2015
- Fase marcada pela prisão do tesoureiro do PT, João Vaccari Neto, em sua casa, em São Paulo. Ele foi citado nas delações premiadas como operador do partido no esquema de desvios.
- A cunhada de Vaccari, Marice Correia de Lima, foragida até 17 de abril de 2015, se entrega à polícia.
- A esposa de Vaccari, Gisela Lima, tem mandado de condução coercitiva, sendo liberada após depoimento.
- Uma semana depois, a Justiça condena os primeiros réus da Operação Lava-Jato. São oito condenados, entre eles estão Paulo Roberto Costa e Alberto Youssef.
Os personagens dessa etapa:
João Vaccari Neto
Ex-tesoureiro do PT
Marice Correia de Lima
Cunhada de Vaccari
10/04/2015
Origem
- PF cumpre sete mandados de prisão, 16 de busca e apreensão e nove de condução coercitiva (quando a pessoa é levada para prestar depoimento) no Distrito Federal e em seis Estados.
- Entre os presos está o ex-deputado André Vargas. Ele é investigado por ter usado um avião alugado por Youssef e é suspeito de ter cometido tráfico de influência no Ministério da Saúde a favor de uma empresa do doleiro.
- Também foram detidos o ex-deputado federal Luiz Argôlo (SDD-BA); Pedro Corrêa (PP-PE); Leon Vargas, irmão de André Vargas; Elia Santos da Hora, secretária de Argôlo; Ivan Torres, apontado como laranja de Corrêa; e Ricardo Hoffman, diretor de agência de publicidade.
Os personagens dessa etapa:
André Vargas
Ex-deputado federal
Luiz Argôlo
Ex-deputado federal
16/03/2015
Que país é esse?
- A PF cumpre 18 mandados nesta fase. Entre os presos está novamente o ex-diretor de Serviços da Petrobras Renato Duque. Na casa dele, 131 obras de arte foram apreendidas.
- Também são detidos o empresário paulista Adir Assad, considerado um dos maiores doleiros do país, e Lucélio Góes, filho de Mário Góes, apontado pela Polícia Federal como um dos operadores do esquema de pagamento de propina envolvendo a empresa catarinense Arxo.
- O nome desta fase da operação se refere a uma frase dita por Duque ao ser preso pela primeira vez.
Os personagens dessa etapa:
Renato Duque
Ex-diretor de Serviços da Petrobras
05/02/2015
My Way
- São cumpridos 62 mandados em quatro Estados: um de prisão preventiva, três temporárias, 18 de conduções coercitivas e 40 de busca e apreensão.
- Os alvos são 26 empresas - a maioria serviria de fachada para a Petrobras - e 11 operadores do esquema próximos a Renato Duque, como João Vaccari Neto, tesoureiro do PT.
- Vaccari teria solicitado doações a pessoas que mantinham contratos com a empresa.
- Na delação premiada, o ex-gerente de Serviços da Petrobras Pedro Barusco estima que o PT recebeu de propina em contratos da estatal uma quantia entre US$ 150 milhões e US$ 200 milhões.
- A fase foi batizada de "My Way" (Meu Jeito) em referência a como um dos delatores do esquema, Pedro Barusco, se referia a Renato Duque.
Os personagens dessa etapa:
João Vaccari Neto
Ex-tesoureiro do PT
Pedro Barusco
Ex-gerente de Serviços da Petrobras e delator da Lava-Jato
14/01/2015
- Policias federais prendem o ex-diretor da área Internacional da Petrobras Nestor Cerveró em aeroporto do Rio de Janeiro, quando ele retornava de Londres.
- Cerveró estaria transferindo bens para familiares.
- Também são cumpridos mandados de busca e apreensão na casa do ex-diretor e de parentes
Os personagens dessa etapa:
Nestor Cerveró
Ex-diretor da área Internacional da Petrobras
14/11/2014
Juízo Final
- Etapa tem seis prisões preventivas, 21 temporárias, nove mandados de condução coercitiva e outros 49 de busca.
- Entre os presos estão 22 executivos e funcionários de grandes empresas do Brasil, como OAS, IESA Óleo & Gás, Camargo Corrêa Construções, UTC Engenharia, Engemix e Construtora Queiroz e Galvão.
- A suspeita é de que o grupo de empreiteiras formava um cartel de desvio de recursos públicos.
- Entre os detidos também está o ex-diretor de Serviços da Petrobras Renato Duque. Ele foi apontado por Paulo Roberto Costa e pelo doleiro Alberto Youssef como participante do esquema de desvio de dinheiro e de distribuição de propinas na Petrobras.
- Segundo os delatores, a diretoria de Serviços cobrava propinas de até 3% sobre o valor total de uma obra, recursos supostamente repassados para o PT e para operadores do esquema.
- Quatro dias depois, o lobista Fernando Soares, conhecido como Fernando Baiano, se entrega à PF. Ele foi apontado por Youssef como operador do PMDB no esquema de corrupção.
Os personagens dessa etapa:
Renato Duque
Ex-diretor de Serviços da Petrobras
Fernando Soares
Mais conhecido como Fernando Baiano, é lobista
22/08/2014
- Pessoas ligadas a Paulo Roberto Costa e 12 empresas vinculadas a ele são o alvo da vez.
- São cumpridos, no Rio de Janeiro, 15 mandados de busca e apreensão e um de condução coercitiva - quando a pessoa não é presa, mas é obrigada a prestar depoimento.
- Dois dias depois, o Ministério Público Federal e Alberto Youssef assinam acordo de delação premiada.
- Por conta disso, em outubro, Paulo Roberto Costa é solto e passa a cumprir prisão domiciliar.
Os personagens dessa etapa:
Paulo Roberto Costa
Ex-diretor de abastecimento da Petrobras
01/07/2014
- A PF prende duas pessoas. Uma delas é João Procópio Junqueira Pacheco de Almeida, suposto administrador de contas de Alberto Youssef.
- A outra é a empresária Iara Galdino, acusada de participar do esquema de lavagem de dinheiro.
- Dois dias depois, o juiz Sérgio Moro envia ao STF indícios de suposta relação de Youssef com o senador Fernando Collor (PTB-AL).
Os personagens dessa etapa:
João Procópio Junqueira Pacheco de Almeida
Suposto administrador de contas do doleiro Alberto Youssef
11/06/2014
- Paulo Roberto Costa é preso pela segunda vez pela Polícia Federal. Ele havia sido solto pelo STF em 19 de maio.
- A prisão foi decretada por conta do risco de fuga e por supostas contas que o ex-diretor de Abastecimento da Petrobras mantém na Suíça, com depósitos de US$ 23 milhões, as quais ele omitiu.
- Segundo a PF, o ex-diretor da Petrobras ajudou empresas de fachada mantidas pelo doleiro Alberto Youssef a fechar contratos com a Petrobras, incluindo obras da Refinaria Abreu e Lima, em Pernambuco.
Os personagens dessa etapa:
Paulo Roberto Costa
Diretor de Refino e Abastecimento da Petrobras de 2004 a 2012
11/04/2014
- Policiais federais vão à sede da Petrobras, no Rio de Janeiro, para apreender documentos para subsidiar as investigações da Lava-Jato.
- Ao todo, são cumpridos 23 mandados de prisão e busca de documentos em cidades dos Estados do Rio de Janeiro e de São Paulo.
- Foram executados mandados também na empresa Ecoglobal Ambiental, em Macaé, que mantém pelo menos um contrato de R$ 443 milhões com a Petrobras.
- A investigação aponta ligação de Youssef com outro deputado federal, Luiz Argôlo (SD-BA). O doleiro é suspeito de bancar de um a dois caminhões lotados de bezerros ao deputado. O PPS pede que a Câmara investigue a denúncia.
Os personagens dessa etapa:
Luiz Argôlo
Deputado federal pelo SD-BA
20/03/2014
- Polícia Federal cumpre seis mandados de busca e um de prisão temporária.
- Paulo Roberto Costa, ex-diretor da Petrobras, é preso sob suspeita de destruir e ocultar documentos do suposto esquema de corrupção na estatal.
- Costa passou a ser investigado após ganhar, em março de 2013, um carro de luxo do doleiro
- O deputado André Vargas (PT-PR) renuncia ao cargo de vice-presidente da Câmara. A decisão se deu após a abertura de um processo de cassação de mandato por suposta quebra de decoro parlamentar por causa de suas relações com Youssef.
Os personagens dessa etapa:
Paulo Roberto Costa
Diretor de Refino e Abastecimento da Petrobras de 2004 a 2012
André Vargas
Deputado federal pelo PT-RR
17/03/2014
- Operação é deflagrada pela Polícia Federal.
- 17 pessoas são presas em seis Estados e no DF, incluindo o doleiro Alberto Youssef, suspeito de comandar o esquema.
- São apreendidos carros de luxo, entre eles um Camaro, além de relógios e joias.
- As investigações começaram em 2009, a partir de investigações relacionadas ao ex-deputado José Janene (PP-PR) sobre lavagem de dinheiro.
Os personagens dessa etapa:
Alberto Youssef
Doleiro, que morava em Londrina, no norte do Paraná, foi preso em São Luís, no Maranhão, apontado como um dos líderes da quadrilha