A Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam) está sob investigação em 108 inquéritos na Polícia Federal, todos eles conduzidos pela Divisão de Combate ao Crime Organizado e Inquéritos Especiais. As irregularidades foram apontadas em Mato Grosso, Pará, Tocantins, Maranhão, Amazonas e Acre. Novos documentos estão sendo analisados pelos delegados e agentes da PF. A documentação foi enviada pelos procuradores do Ministério Público Federal que investigam o desvio de cerca de R$ 1,7 bilhão do órgão, segundo estimativa de uma auditoria do Ministério da Integração Nacional. José Osmar Borges, acusado de desviar mais de R$ 100 milhões da Sudam, é apontado pelo MP como o maior fraudador da autarquia. O dinheiro público se destinava a financiamentos subsidiados. Borges foi sócio do presidente do Senado, Jader Barbalho (PMDB-PA).