O Conselho de Controle de Atividades Financeiras, órgão ligado ao Ministério da Fazenda, investiga a possibilidade de haver empresas ou contas do presidente do Senado, Jader Baralho (PMDB-PA), no Exterior. O conselho atua como uma espécie de serviço de inteligência no setor financeiro. O pedido de rastreamento foi feito pelo Ministério Público Federal, que está promovendo uma devassa nas ligações de Jader com o envio de dinheiro desviado da extinta Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia (Sudam) para fora do país.