A juíza Silvia Rocha, da 2ª Vara Criminal Federal de São Paulo, aceitou na íntegra a denúncia contra o ex-prefeito Paulo Maluf e e de seu filho, Flávio Maluf. Ainda não há decisão sobre o pedido de prisão preventiva, de acordo com o Jornal Nacional. Os dois são acusados de pressionar testemunhas no processo em que são acusados de remessa ilegal de dinheiro para o exterior, sonegação fiscal e desvio de recursos da prefeitura de São Paulo para suas contas no exterior, que seriam operadas pelo doleiro Vivaldo Alves, o Birigui.

No processo, além de Maluf e Flávio, foram denunciados o doleiro Vivaldo Alves e Simeão Damasceno de Oliveira, ex-diretor da empreiteira Mendes Junior. O doleiro Vivaldo Alves está negociando a delação premiada, para obter redução de pena no processo por evasão de divisas. Ele confessou o crime e mostrou quais são as contas usadas por ele para fazer remessas de US$ 250 milhões para o exterior em nome de Maluf e seus parentes, sobretudo em 1998, quando Maluf disputou o governo de São Paulo e perdeu para Mário Covas. Nessa eleição, o publicitário Duda Mendonça recebeu pelo menos US$ 5 milhões em contas no exterior.