Dados de relatório do Ministério da Integração Nacional e da CPI do Fundo de Investimentos do Nordeste (Finor) indicam a existência de uma conexão entre os esquemas de fraudes na Sudam e na Sudene, que juntos causaram um rombo de pelo menos R$ 4 bilhões. Segundo os procuradores que investigam o caso, o cruzamento das informações e as constatações de uma auditoria na Sudam mostram a ponta do iceberg das autarquias. Pelo menos duas empresas investigadas por desviar recursos da Sudam em Tocantins têm os mesmos acionistas de projetos suspeitos da Sudene na Paraíba. Elas também têm em comum uma empreiteira supostamente fantasma no interior da Paraíba. Além disso, num dos projetos, há suspeita de que a contrapartida exigida pelas autarquias foi garantida com equipamentos comprados com dinheiro do Fundo de Constituição do Nordeste (FNE), ou seja, com verba pública.