| 08/07/2008 10h39min
A Polícia Federal prendeu nesta terça-feira o banqueiro Daniel Dantas, dono do banco Opportunity, o ex-prefeito de São Paulo Celso Pitta e o empresário Naji Nahas.
A PF iniciou as investigações há quatro anos, como desdobramento do caso do mensalão. A partir de documentos enviados pelo Supremo Tribunal Federal (STF) para a Procuradoria da República no Estado de São Paulo, foi aberto um processo na 2ª Vara Criminal Federal.
Clique nos nomes
abaixo e veja os perfis
Quem é Dantas
Quem é Pitta
Quem é Naji Nahas
Na apuração foram identificadas pessoas e empresas que seriam beneficiadas no esquema montado pelo empresário Marcos Valério para intermediar e desviar recursos públicos.
Baseadas nas informações e em documentos colhidos em outras investigações da Polícia Federal, os policiais apuraram a existência de uma suposta organização criminosa, que seria comandada por Dantas. Para a prática dos delitos, principalmente desvio de
verbas públicas, o grupo teria várias empresas de fachada.
Com o
andamento da apuração, foi descoberta a existência de um segundo grupo formado por empresários e doleiros que atuavam no mercado financeiro como forma de "lavar" o dinheiro obtido em negócios escusos. O segundo grupo seria comandado pelo investidor Naji Nahas.
Clique no gráfico abaixo para ver matérias, comentário da colunista Rosane de Oliveira e como foi a Operação Satiagraha:
Além de fraudes no mercado de capitais, baseadas principalmente no recebimento de informações privilegiadas, a organização atuava no mercado paralelo de moedas estrangeiras. Segundo a PF, há indícios inclusive do recebimento de informações privilegiadas
sobre a taxa de juros do Federal Reserve.
O trabalho mostrou que as duas
organizações criminosas atuavam de forma interligada, com vários níveis de poder e decisão.
A operação flagrou crimes de corrupção, lavagem de dinheiro, evasão de divisas, sonegação fiscal e formação de quadrilha. Os presos devem permanecer na carceragem da Superintendência Regional da PF em São Paulo onde ficam a disposição da Justiça.
Operação
A operação está sendo realizada em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e Salvador, mas concentrada na capital paulista. Ao todo, estão sendo cumpridos hoje 24 mandados de prisão e 56 de busca e apreensão. O nome da operação Satiagraha significa resistência pacífica e silenciosa.
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