A Polícia Federal já identificou três empresas, três pessoas físicas e 14 instituições financeiras que fizeram negócios com o banco Sofisa no período que antecedeu a tentativa de compra do Dossiê Cuiabá, contra tucanos, por R$ 1,7 milhão. Segundo o site Globo Online, EBS, Action e Pionneer foram os nomes divulgados

O Sofisa foi o banco por onde passaram US$ 110 mil dos US$ 248 mil apreendidos no último dia 15, no hotel Ibis, em São Paulo, em poder dos petistas Gedimar Passos e Valdebran Padilha. Não está confirmado, porém, se alguma das empresas citadas intermediou o trânsito dos dólares entre o Sofisa e os dois homens.